ARTÍCULOS DE ACTUALIDAD
Ultimas Noticias
Pin It

Widgets

EEUU pide a bancos detectar delitos financieros venezolanos
miércoles, 20 de septiembre de 2017 Publicado por David Pache

El Departamento del Tesoro pidió vigilar los contratos del gobierno, transferencias electrónicas de compañías ficticias y compras de bienes raíces

El Departamento de Tesoro de Estados Unidos notificó el miércoles a los bancos que estén atentos a cualquier actividad financiera sospechosa que involucre a funcionarios venezolanos corruptos, como parte de las medidas que el gobierno de Trump ha tomado en torno al gobierno del presidente Nicolás Maduro.  La Red Contra Delitos Financieros, una agencia del Departamento del Tesoro (FinCEN por sus siglas en inglés), solicitó a los bancos vigilar los contratos del gobierno de Venezuela, transferencias electrónicas de compañías ficticias y compras de bienes raíces en el sur de Florida y en Houston por parte de altos funcionarios venezolanos, por sus familia o sus asociados.La solicitud surgió a raíz de las preocupaciones expresadas por las instituciones financieras acerca de algunas transacciones que involucraron a empresas estatales estaban siendo utilizadas para blanquear sobornos.  El mes pasado el gobierno del presidente Trump impuso sanciones a Venezuela, que prohíben que los inversionistas compren la deuda de la nación e impiden que Citgo envíe sus dividendos a Venezuela.  "No todas las transacciones que involucran a Venezuela están relacionadas con la corrupción, sin embargo, en estos momentos, y durante un periodo de agitación en el país, las instituciones financieras necesitan continuar su vigilancia para ayudar a identificar y detener el flujo de ganancias corruptas y combatir el lavado de dinero y otras actividades financieras ilícitas", dijo Jamal El-Hinfi, director interino del FinCEN.  Maduro acusó a Estados Unidos de imponer un bloqueo financiero a Venezuela.La acción del miércoles enumera varias señales que ayudarán a los bancos a identificar sistemas peligrosos. Por ejemplo, cualquier transacción sobre contratos gubernamentales pagables a cuentas personales, compañías comerciales difíciles de localizar y productos con precios sustancialmente más altos que el del mercado.  También alerta sobre compras de bienes raíces, específicamente en el sur de Florida y en el área de Houston, que involucren a funcionarios del gobierno venezolano, a miembros de sus familias o de asociados que no tengan el salario para realizar compras de tal magnitud.  Durante el año pasado, Estados Unidos ha sancionado a decenas de funcionarios venezolanos, incluyendo al propio Presidente.AP



from El Mundo | Economia | RSS http://ift.tt/2fbt99l

David Pache

Gracias por su visita..!

0 comentarios for "EEUU pide a bancos detectar delitos financieros venezolanos"

Déjanos tus comentarios

Upata Digital

Video del Momento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...