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Sudeban y Unif inspeccionan actividades financieras del BOD
viernes, 8 de septiembre de 2017 Publicado por David Pache

Conjuntamente con el BCV, han recabado información relacionada con el caso de los Bs. 200 millones encontrados en un vehículo propiedad de la familia Tintori

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) y la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (Unif) supervisan las actividades financieras del Banco Occidental de Descuento (BOD) y de todo el sistema bancario nacional con el fin de garantizar la distribución de efectivo en las agencias, la operatividad de los cajeros automáticos y la calidad del servicio.Tras el caso de los 200 millones de bolívares encontrados en un vehículo propiedad de la familia Tintori y su relación con el origen de los fondos provenientes del BOD, Sudeban informó que ha recabado información conjuntamente con el Banco Central de Venezuela (BCV) con el fin de consignarla ante el Ministerio Público y  la Dirección contra la Legitimación de Capitales del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc).Recordaron que sobre este caso se aplicaron medidas cautelares a dos directivos del BOD y se inició un proceso investigativo de carácter penal en contra de Lilian Tintori, a los fines de determinar el origen de los fondos y el verdadero destino final.



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David Pache

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